Финансовое обозрение
Суббота, 12 июля, 2025
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result

В Киеве ликвидировали конвертцентр оборотом в 300 млн

07.10.2016
A A
0
29
SHARES
482
VIEWS
FacebookTwitter

В Киеве ликвидировали конвертцентр оборотом в 300 млн

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн и во время санкционированных обысков изъяли оружие и более восьми тысяч патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины, передает Капитал.

Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Другие новости

Привчаємо до фінансової грамотності дітей

Привчаємо до фінансової грамотності дітей

28.05.2025
Страховой рынок Украины стабильно растет.

Страховой рынок Украины стабильно растет.

08.05.2025

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изьяли 6,1 тыс. долл. (эквивалент 158,2 тыс. гривен), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, девять единиц компьютерной техники, 2 видео регистраторы, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки «Форт-12», три нарезных карабинов, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, четыре разрешения на оружие, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

С целью возмещения нанесенных государству убытков, согласно постановления суда, на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн грн наложен арест.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УКУ.

Share12Tweet7Share1ShareShare

Читайте также

Привчаємо до фінансової грамотності дітей
Финансы

Привчаємо до фінансової грамотності дітей

28.05.2025

"Школа платіжної грамотності" є незамінним ресурсом для тих, хто бажає поглибити свої знання у сфері фінансів. Цей освітній серіал, розроблений...

Read moreDetails
Страховой рынок Украины стабильно растет.

Страховой рынок Украины стабильно растет.

08.05.2025
Государство работает над погашением свыше ₴22 млрд долгов перед производителями электроэнергии из ВИЭ. Инвесторы возвращаются на рынок.

Государство работает над погашением свыше ₴22 млрд долгов перед производителями электроэнергии из ВИЭ. Инвесторы возвращаются на рынок.

08.05.2025
Украина получила от ЕС еще €1 млрд помощи обеспеченной замороженными активами РФ. Блок готовится передать еще €2 млрд доходов от активов агрессора.

Украина получила от ЕС еще €1 млрд помощи обеспеченной замороженными активами РФ. Блок готовится передать еще €2 млрд доходов от активов агрессора.

08.05.2025
Next Post
Минфин передал в Лондон доказательства давления РФ при получении «кредита Януковича»

Минфин передал в Лондон доказательства давления РФ при получении "кредита Януковича"

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Опрос

Пошли бы вы на уступки русне из-за отсутствия света\тепла?
Результаты

Присоединяйся к нам!

Другие новости

YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»

YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»

12.07.2025
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС

Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС

12.07.2025
Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан

Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан

11.07.2025
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта

Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта

11.07.2025
Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали

Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали

11.07.2025

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться

Samsung представила Galaxy Watch8 и Watch8 Classic — самые тонкие часы и безель по цене от 15 тыс. грн

Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан

Название ChatGPT придумали в последнюю ночь перед релизом — какой была альтернатива?

Босс Baldur’s Gate 3 написал дату релиза игры на бутылке в баре еще 5 лет назад — но ему не поверили

Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС

Главное

Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги
Технологии

Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

08.07.2025

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц, которые помогали рф выводить активы...

MSI Vector 16 HX AI — ноутбук для тех, кто хочет всё и сразу

MSI Vector 16 HX AI — ноутбук для тех, кто хочет всё и сразу

07.07.2025
Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же

Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же

08.07.2025
10 лучших научно-фантастических фильмов 2000-х годов

10 лучших научно-фантастических фильмов 2000-х годов

05.07.2025
Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки

Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки

09.07.2025
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: finoboz.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить