Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм разворовывания владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выведение денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находившегося в обеспечении кредита рефинансирования», — отметили в СБУ.
Во время досудебного следствия также выяснено, что злоумышленникам содействовали оценщики имущества, работающие в Украине под брендом известной международной компании.
В настоящее время в банке введена временная администрация.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, доказывающую осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Теперь на имущество, выступавшее в качестве обеспечения возвращения кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Ведется следствие в рамках уголовного производства, открытого за ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).
