Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ГФС в Покровске на Донетчине. Об этом информирует Капитал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств в наличные через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли свыше одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
