- 23-річного жителя Брукліну звинуватили в крадіжці близько $16 млн у приблизно 100 користувачів Coinbase.
- За версією слідства, він видавав себе за співробітника служби підтримки біржі та перенаправляв кошти на підконтрольні гаманці.
- Coinbase та аналітики брали участь у розслідуванні та відстеженні викрадених активів.
Прокуратура Брукліну звинуватила місцевого жителя Рональда Спектора за 31 пунктом порушення законів у рамках розслідування фішингової схеми. У рамках цієї афери у користувачів криптобіржі Coinbase викрали близько $16 млн.
Згідно з матеріалами справи, схема діяла з квітня 2023 по грудень 2024 року. Спектор, як стверджується, зв’язувався з жертвами, представляючись співробітником служби підтримки Coinbase, і повідомляв про нібито загрозу їхнім акаунтам.
Після цього він переконував користувачів перевести активи на «безпечні» гаманці, які перебували під його контролем.
Прокуратура заявляє, що після отримання коштів обвинувачений відмивав криптовалюту через міксери, обмінні сервіси та азартні онлайн-платформи. Серед постраждалих — користувач із Каліфорнії, який втратив понад $1 млн, і жертва з Вірджинії зі збитками понад $900 000.
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum 13.12.2023 Читати
Спектор також відомий під ніком «lolimfeelingevil» і, за даними слідства, вів Telegram-канал під назвою Blockchain enemies. Там підозрюваний, за словами влади, хвалився скоєними крадіжками.
В одному з повідомлень він зізнався, що програв близько $6 млн в азартних іграх.
Влада повідомила, що їм вдалося вилучити близько $105 000 готівкою і приблизно $400 000 у криптовалюті. У межах розслідування слідчі опитали понад 70 постраждалих, а загальну кількість жертв оцінюють приблизно в 100 осіб.
Coinbase співпрацювала з підрозділом прокуратури Брукліну з віртуальних валют, допомагаючи ідентифікувати підозрюваного і відстежувати викрадені кошти. Генеральний директор компанії Браян Армстронг заявив, що біржа має намір домагатися притягнення шахраїв до відповідальності.
У розслідуванні також брав участь блокчейн-аналітик ZachXBT, який раніше публікував матеріали у справі однієї з жертв. Представник Спектора повідомив, що його клієнт не визнав себе винним і вважає звинувачення необґрунтованими.
Нагадаємо, ми писали, що користувач став жертвою атаки із заміною символів в адресі (address poisoning) і втратив $50 млн у стейблкоїнах USDT.
Сообщение Жителя Брукліну звинуватили в крадіжці $16 млн у користувачів Coinbase появились сначала на INCRYPTED.
