- За даними TRM Labs, обсяг незаконних криптовалютних операцій досяг рекордного рівня в $158 млрд у 2025 році.
- Однак відносний показник цієї суми склав всього 1,2% від загального обсягу криптоактивності.
- Підтримані РФ мережі та хакери КНДР посилили роль у криптозлочинності.
Обсяг злочинної активності з використанням криптовалют у 2025 році різко зріс після кількох років спаду, однак її частка в загальному обороті цифрових активів продовжує зменшуватися. Про це йдеться у новому звіті аналітичної компанії TRM Labs.
За оцінками дослідників, минулого року кримінальні гравці отримали близько $158 млрд у цифрових активах, що майже на 145% більше, ніж у 2024 році. Це суттєве зростання в абсолютних цифрах, однак у відносному вимірі незаконні операції становили лише 1,2% від загального обсягу криптоактивності.
Глобальний керівник із політики TRM Labs Арі Редборд наголосив на масштабі легального ринку:
«Ми бачили приблизно чотири трильйони доларів активності у стейблкоїнах у 2025 році, що показує, наскільки швидко зростає легальна екосистема. Навіть із цим зростанням незаконна активність становила лише близько 1,2% від загального обсягу. Водночас ці 1,2% — екзистенційні і це те, про що я думаю майже постійно — атаки програм-вимагачів на лікарні, літні люди, які втрачають заощадження через шахрайства, та державні гравці, як-от Північна Корея, які використовують криптовалюти для фінансування програм озброєння».
Аналітики зазначили, що сучасні криптозлочинці дедалі частіше діють як добре організовані структури з державною підтримкою. Йдеться як про інфраструктуру обходу санкцій, так і про глобальні мережі з відмивання коштів, отриманих унаслідок зламів криптосервісів.
Особливо різке зростання зафіксоване в сегменті операцій, пов’язаних із санкціями. За даними звіту, воно було «переважно зумовлене потоками, пов’язаними з Росією». Близько $72 млрд пройшло через стейблкоїн A7A5, прив’язаний до рубля, а кластер гаманців A7 може бути пов’язаний із понад $39 млрд операцій із обходу російських санкцій.
Нагадаємо, що підсанкційними стали, зокрема, криптокомпанія A7 та біржа Grinex через використання стейблкоїна A7A5.
У звіті підкреслили:
«Хоча мережі, пов’язані з Росією, значною мірою формували обсяг санкційної криптоактивності, більш значущою зміною стала інституціоналізація криптоінфраструктури іншими підсанкційними суб’єктами», — зокрема згадуються Венесуела та Китай.
За даними аналізу, у 2025 році криптозломи принесли зловмисникам майже $3 млрд, що більше, ніж роком раніше. Водночас близько половини цієї суми припало на одну велику атаку на біржу Bybit у лютому. Загалом спостерігалось близько 150 інцидентів, але основні збитки спричинили кілька масштабних атак.
Рейд на титана: як Bybit пережила найбільший в історії злом на $1,5 млрд 22.02.2025 Читати
TRM Labs зазначила:
«Складні гравці, особливо пов’язані з Північною Кореєю (КНДР), більше не просто експлуатують код — вони компрометують операційні основи сервісів криптоактивів та екосистеми навколо них».
Північнокорейські хакерські групи, за даними компанії, використовують так звані «китайські пральні» для передавання викрадених активів субпідрядникам, які застосовують схеми з переходами між блокчейнами та дробленням транзакцій, щоб ускладнити відстеження.
«Ця професіоналізація ускладнює повернення коштів, оскільки що швидше викрадені активи проходять через багаторівневих посередників, то вужче вікно для їх перехоплення», — йдеться у звіті.
Звіт TRM Labs опубліковано на тлі активних дискусій у США щодо законодавства про структуру крипторинку. Питання використання цифрових активів для незаконного фінансування стало одним із ключових у дебатах між законодавцями. Демократи наполягають на жорсткіших механізмах захисту від кримінальної активності, ніж ті, що були передбачені в попередніх версіях законопроєкту.
Відмітимо, що експерти Chainalysis підрахували рекордну суму викрадених криптошахраями коштів у $17 млрд у 2025 році, а також оцінили обсяг відмитих коштів у криптовалютах у $82 млрд у 2025 році.
Сообщение У TRM Labs зафіксували зростання обсягу незаконних криптооперацій до рекордних $158 млрд за 2025 рік появились сначала на INCRYPTED.
