Финансовое обозрение
Воскресенье, 12 октября, 2025
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result

США обвинили биржу KuCoin в нарушении закона

26.03.2024
A A
0
29
SHARES
482
VIEWS
FacebookTwitter

KuCoin

Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей в лице предпринимателей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang).

Согласно заявлению правоохранительных органов, подозреваемые вступили в сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств на территории США. Компанию и соучредителей также обвиняют в нарушении закона «О банковской тайне» и обмане инвесторов.

Другие новости

Polymarket может запустить собственный токен и провести аирдроп

Polymarket может запустить собственный токен и провести аирдроп

11.10.2025
Число биткоин-миллионеров достигло рекорда

Число биткоин-миллионеров достигло рекорда

11.10.2025

Власти считают, что руководство KuCoin сознательно не внедряла идентификацию клиента KYC (Know Your Customer) и AML-программы. Компания избегала этих процедур даже после того, как ее аудитория превысила 30 млн пользователей, говорится в пресс-релизе.

«Не сумев реализовать даже элементарную AML-политику, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков. Компанию использовали в качестве убежища для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получила более $5 млрд и отправила свыше $4 млрд подозрительных или преступных средств», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.

Правоохранители утверждают, что KuCoin должна была получить разрешение на деятельность от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC). Однако компания проигнорировала эти требования, отмечается в опубликованном заявлении.

«Сегодняшнее обвинение должно послать четкий сигнал другим компаниям: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам, простым и понятным», — подчеркнул Уильямс.

Соучредители биржи Ган и Танг являются гражданами Китая. Им предъявлены обвинения по двум пунктам, касающимся нарушения закона «О банковской тайне» и нелегальной деятельности. По каждому из них предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.

Юридические лица, связанные с деятельностью KuCoin также обвиняются по четырем пунктам законов США. Наказание за каждое из нарушений предусматривает от пять до десяти лети тюрьмы.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.

Share12Tweet7Share1ShareShare

Читайте также

Polymarket может запустить собственный токен и провести аирдроп
Криптовалюта

Polymarket может запустить собственный токен и провести аирдроп

11.10.2025

Платформа рынков предсказаний Polymarket подогревает слухи о запуске собственного токена POLY и возможном аирдропе, который, по оценкам аналитиков, может стать...

Read moreDetails
Число биткоин-миллионеров достигло рекорда

Число биткоин-миллионеров достигло рекорда

11.10.2025
Роберт Кийосаки раскритиковал инвестиционную стратегию Morgan Stanley

Роберт Кийосаки раскритиковал инвестиционную стратегию Morgan Stanley

11.10.2025
Альткоин на Binance обвалился на 99% и смог восстановится

Альткоин на Binance обвалился на 99% и смог восстановится

11.10.2025
Next Post
Гарпок обязан решить вопрос небалансов до 1 апреля, — юрист

Гарпок обязан решить вопрос небалансов до 1 апреля, - юрист

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Присоединяйся к нам!

Другие новости

В Киеве группа молодых людей напала на мужчину возле синагоги

В Киеве группа молодых людей напала на мужчину возле синагоги

12.10.2025
Нидерланды усиливают украинский флот: прибыла делегация с министром обороны

Нидерланды усиливают украинский флот: прибыла делегация с министром обороны

12.10.2025
Рецензия на фильм «Трон: Арес» / Tron: Ares

Рецензия на фильм «Трон: Арес» / Tron: Ares

12.10.2025
В Киеве второй раз за утро объявили тревогу: в чем причина

В Киеве второй раз за утро объявили тревогу: в чем причина

12.10.2025
Драка подростков: полиции на Сумщине пришлось открыть сразу два уголовных дела

Драка подростков: полиции на Сумщине пришлось открыть сразу два уголовных дела

12.10.2025

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

В Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки РФ, свет вернули еще не всем

В Одесской области 300 тысяч семей снова со светом, — ДТЭК

Конкурс на должность главы Гостаможслужбы затянется до весны

Сериал «Очень странные дела» становится «Очень длинными делами» на 5-м сезоне: эпизоды получили хронометраж до 2-х часов

Вучич обиделся на Турцию и обвинил в мечтах о «новой Османской империи»

Жителям Чернигова объяснили, почему не сбивают БПЛА над городом. Зовут стать в ряды ПВО

Главное

В Одессе прогремели взрывы: город пытались атаковать российские дроны
Украина и мир

В Одессе прогремели взрывы: город пытались атаковать российские дроны

09.10.2025

Российские оккупанты в ночь на 9 октября в очередной раз пытались атаковать Одессу дронами. В городе раздались...

AMD заключила беспрецедентную сделку с OpenAI

AMD заключила беспрецедентную сделку с OpenAI

07.10.2025
Топ-три разлока токенов на этой неделе

Топ-три разлока токенов на этой неделе

07.10.2025
Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, — Зеленский

Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, — Зеленский

07.10.2025
Роберт Кийосаки раскритиковал инвестиционную стратегию Morgan Stanley

Роберт Кийосаки раскритиковал инвестиционную стратегию Morgan Stanley

11.10.2025
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: finoboz.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить