- Голову Prince Group Чена Чжі заарештували в Камбоджі.
- США звинувачують його у шахрайстві на $12 млрд у біткоїнах.
- Чжі екстрадували до Китаю.
Камбоджійська влада заарештувала голову Prince Group Чена Чжі та екстрадувала його до Китаю на запит китайських правоохоронних органів у межах «співпраці з протидії транснаціональній злочинності». Про це повідомили у The Wall Street Journal з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Камбоджі.
Чен вважається ключовою фігурою однієї з найбільших шахрайських імперій в Азії, яка, за версією США, масово обманювала громадян різних країн, зокрема американців.
Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Міністерство юстиції США висунуло Чену обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів. Американська сторона заявила про конфіскацію біткоїнів майже на $12 млрд, які, за твердженням слідства, були доходами від так званих схем pig butchering та інших інвестиційних афер, спрямованих проти жертв у США та по всьому світу.
За даними американського обвинувачення, Чен Чжі, який є уродженцем Китаю та згодом отримав кілька інших громадянств, перетворив Prince Group — великий камбоджійський конгломерат із бізнесами у сфері нерухомості, банкінгу та розваг — на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій у регіоні.
Водночас 38-річний бізнесмен став одним із найбагатших і найвпливовіших магнатів Камбоджі та навіть виступав офіційним радником двох прем’єр-міністрів країни.
Мін’юст США стверджує, що за фасадом легального бізнесу Чен і Prince Group керували щонайменше 10 шахрайськими комплексами в Камбоджі, де тисячі працівників — багато з яких були завезені з Китаю шляхом торгівлі людьми — примусово змушували обманювати жертв, схиляючи їх до фейкових інвестицій.
За даними обвинувального акту, мережа включала понад 100 компаній у більш ніж 30 країнах, значна частина яких використовувалася для відмивання коштів.
Крім кримінального переслідування, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Чена, інших топменеджерів Prince Group та десятків пов’язаних компаній.
Тим часом сама Prince Group ще в листопаді заявляла, що обвинувачення є безпідставними, а конфіскація активів — незаконною. Адвокати Чена в США та представники компанії не відповіли на запити журналістів після повідомлення про екстрадицію.
За інформацією американського слідства, китайські правоохоронні органи також розслідували діяльність Чена та Prince Group. Ряд рядових співробітників конгломерату вже були засуджені в судах Китаю за відмивання грошей і незаконні азартні ігри.
Крім того, у США заявляють, що протягом років Чен і його оточення уникали серйозної відповідальності в Китаї завдяки політичному впливу та хабарям.
В обвинувальному акті описується, зокрема, епізод, у якому один із співучасників Чена нібито запропонував «вирішити питання» із сином чиновника Міністерства громадської безпеки Китаю, який у відповідь пообіцяв «витягнути» пов’язаних із Prince Group осіб із проблем.
Також стверджується, що сам Чен хизувався домовленостями з Міністерством державної безпеки КНР, яке нібито попереджало його про дії правоохоронців в обмін на хабарі.
Окрему увагу слідство приділяє особистій ролі Чена в управлінні шахрайськими центрами. За даними Мін’юсту США, він безпосередньо контролював фінансові показники цих операцій і спілкувався з підлеглими щодо покарання працівників, які створювали проблеми. В одному з випадків Чен нібито уточнював, що жертв «не слід забивати до смерті».
Нагадаємо, що минулого року розкрив схему фінансування терористів ХАМАС криптовалютами на суму понад 200 000 USDT.
Сообщение Повʼязаного з аферами на $12 млрд у біткоїнах голову Prince Group заарештували та екстрадували до Китаю появились сначала на INCRYPTED.
