- Регулятор виявив 6,65 млн порушень правил AML на платформі Bithumb.
- Біржа провела 45 772 операції за участю 18 незареєстрованих закордонних VASP.
- Влада запровадила часткову шестимісячну заборону на зовнішні перекази для нових клієнтів.
Влада Південної Кореї оштрафувала криптовалютну біржу Bithumb на 36,8 млрд вон (близько $24,5 млн). Крім того, для платформи запровадили часткову заборону на діяльність строком на шість місяців.
Усе сталося після виявлення масштабних порушень правил протидії відмиванню грошей. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на рішення фінансової влади країни.
Понад 6 млн порушень
За даними регуляторів, під час перевірки системи AML було виявлено 6,65 млн порушень. Вони пов’язані з процедурами перевірки особи клієнтів, обмеженнями транзакцій і вимогами до ведення звітності.
Зокрема, влада встановила, що біржа сприяла 45 772 криптовалютним переказам, пов’язаним із 18 незареєстрованими закордонними постачальниками послуг віртуальних активів (VASP).
«Ми постійно просили Bithumb припинити торгівлю з незадекларованими VASP, але компанія не виконала своїх зобов’язань щодо дотримання законодавства. Біржа продемонструвала недостатню готовність до дотримання закону», — заявили у владі.
У Південній Кореї прокуратора провела обшук в офісі Bithumb 20.03.2025 Читати
Заборона для нових клієнтів
Рішення про санкції ухвалив підрозділ фінансової розвідки (FIU), що входить до структури Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.
Заходи затверджено після засідання комітету з розгляду санкцій. Саме він аналізував дотримання Bithumb закону «Про звітність і використання інформації про конкретні фінансові транзакції».
У межах санкцій біржі заборонили обробляти зовнішні криптовалютні перекази для нових користувачів протягом шести місяців — з 27 березня по 26 вересня 2026 року. Водночас обмеження не торкнуться чинних клієнтів платформи.
Нові клієнти також зможуть купувати й продавати цифрові активи. Зокрема, вони мають право вносити та виводити корейські вони, однак перекази криптовалют на зовнішні адреси будуть для них недоступні.
Bithumb проведе реструктуризацію перед IPO 22.04.2025 Читати
Штраф став найбільшим фінансовим покаранням, коли-небудь накладеним на криптовалютну біржу в Південній Кореї. На думку експертів, рішення відображає посилення контролю влади за дотриманням правил протидії відмиванню грошей.
Нагадаємо, ми писали, що регулятор Південної Кореї розпочав перевірку Bithumb після переказу 620 000 BTC користувачам біржі.
Сообщение Південна Корея виявила у Bithumb понад 6 млн порушень і оштрафувала біржу на $24 млн появились сначала на INCRYPTED.
