- Мін’юст США висунув обвинувачення проти двох китайських фармкомпаній.
- Криптовалюта використовувалася для розрахунків із мексиканськими наркокартелями.
- Слідство вважає, що кошти відмивалися через міжнародні фінансові схеми.
Влада США звинувачує дві китайські фармацевтичні компанії у використанні криптовалюти для продажу прекурсорів фентанілу мексиканським наркокартелям. Про це йдеться в обвинувальному висновку, представленому великому журі в штаті Огайо.
Йдеться про компанії Shandong Believe Chemical Company і Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а також шістьох фігурантів справи. Їм інкримінують відмивання грошей, фінансування злочинної діяльності та участь у міжнародних схемах.
Прекурсори — це вихідні хімічні компоненти, з яких синтезують сам наркотик.
За версією слідства, компанії маскувалися під легальний бізнес. Вони постачали наркокартелям із Мексики хімічні речовини, що використовуються для виробництва фентанілу, і приймали оплату в криптовалюті.
Цифрові активи та схеми відмивання
Слідчі стверджують, що отримані криптоактиви переказувалися на гаманці, контрольовані обвинуваченими. Після цього їх розподіляли через посередників.
Далі кошти конвертували у фіат і відмивали через міжнародні банки.
У межах справи влада має намір конфіскувати криптовалюту, розміщену на рахунку Binance. Йдеться про незначну суму — близько $26 000.
Припускається, що одним із покупців прекурсорів виступав картель Gulf Cartel. Це одна з найстаріших злочинних організацій Мексики, яку США раніше визнали терористичною.
У ФБР заявили, що справа стала результатом «історичної» співпраці між США та Міністерством громадської безпеки Китаю. За словами директора бюро, ця взаємодія посилилася після переговорів на найвищому рівні.
Раніше аналітична компанія Elliptic повідомляла, що криптовалюти активно використовуються в ланцюжках постачання прекурсорів фентанілу. За її даними, вдалося відстежити близько $32 млн таких транзакцій, включно з біткоїном і стейблкоїнами USDT.
OPERATION BOX CUTTER:
Today: Six Chinese citizens and two China-based pharmaceutical companies have been indicted for allegedly selling and delivering chemical precursors used to make fentanyl intended to be smuggled into the United States – as well as forging an alliance… pic.twitter.com/B1hXV7rLGp— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 25, 2026
Фентаніл залишається однією з головних причин смертності від передозувань у США. Попри обмеження на прямі постачання, продаж прекурсорів дає змогу обходити чинне регулювання.
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), пік смертності припав на 2022 рік, коли від передозувань померли понад 107 000 людей.
Кінець Ель Менчо: як убитий глава картелю CJNG створив наркоімперію за допомогою криптоактивів 24.02.2026 Читати
У 2023 році кількість загиблих від синтетичних опіоїдів, включно з фентанілом, становила близько 72 800. У 2024 році загальний показник знизився приблизно до 79 000 випадків на тлі поступового скорочення смертності.
Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії поліція вилучила частину активів із 6000 BTC у справі наркодилера.
Сообщение ФБР викрило схему постачання картелям компонентів фентанілу за криптовалюту появились сначала на INCRYPTED.
