Печерский районный суд Киева 12 января принял решение о наложении ареста на имущество подозреваемого по делу Городского коммерческого банка.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на FinClub.
Национальная полиция проводит досудебное расследование уголовного производства № 12014000000000409 от 17.09.2014 по подозрению экс-президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса и экс-главы правления банка в совершении уголовных правонарушений.
Досудебное следствие выяснило, что эти лица в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, действуя умышленно, с целью вывода активов из банка, путем заключения ряда договоров с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, и перевода денег на счета подконтрольных им юрлиц завладели средствами банка в особенно крупных размерах.
«В результате выдачи банком кредитных средств по кредитному договору ООО „Рил-Мейд“ банк получил убыток на сумму 90,1 млн грн», — говорится в решении суда по делу № 757/1728/17-к.
Поэтому суд удовлетворил прошение следствия об аресте имущества, принадлежащего Рейнису Тумовсу.
Арестовано шесть земельных участков президента Городского коммерческого банка в Макаровском и Бориспольском районах Киевской области, арсенал огнестрельного оружия (37 шт.), изъятый в ходе обыска 15 сентября 2015 года, деньги на счету в Укргазбанке, а также семь автомобилей (ГАЗ 6611, ГАЗ 21, два ГАЗ 66, ЛУАЗ 967, ГАЗ 69А, AC AC-U 39095 ВП6).
Как уточняется, Рейнис Тумовс, причастный к банкротству как минимум трех банков — Одесса-банка, Городского коммерческого банка и Профин Банка — в первой половине 2015 года подавал документы на покупку уже ставших к тому времени неплатежеспособными Профин Банка и банка «Укоопспилка». В конечном итоге Тумовс получил отказ НБУ.
Как известно, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.
В конце декабря 2016 года полиция сообщила о подозрении президенту и председателю правления CityCommerce Bank в том, что они вывели из финучреждения около 80 млн гривен.
