- У Польщі затримали вісьмох громадян України та громадянку Білорусі, яких підозрюють у відмиванні коштів від інвестиційного криптошахрайства.
- За даними правоохоронців, угруповання провело транзакції на понад 337 млн злотих, використовуючи кантори та фіктивні купівлі золота.
У Польщі правоохоронці затримали дев’ятьох імовірних учасників міжнародного злочинного угруповання, яке відмивало гроші, отримані від інвестиційних шахрайств, пов’язаних із криптовалютами та інвестиційними платформами.
Серед затриманих — восьмеро громадян України та громадянка Білорусі. За даними слідства, група діяла в кількох польських містах, а її керівником був 34-річний українець, який координував приймання готівки та подальший рух коштів у Польщі й за кордоном.
Для приховування походження грошей учасники угруповання використовували пункти обміну валют (кантори) та фіктивні операції з купівлі золота. Загальна сума транзакцій, пов’язаних із діяльністю групи, перевищила 337 млн злотих (близько $87 млн).
Затримання відбулися в Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. Правоохоронці провели обшуки в житлових і офісних приміщеннях, а також у канторах. Вони вилучили золото та готівку на суму понад 1 млн злотих, а також телефони, комп’ютери й інші носії даних для подальшого аналізу.
Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення
Суд задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою шістьох затриманих строком на три місяці та ще одного — на два місяці. Щодо двох інших підозрюваних застосували майнову заставу, заборону виїзду з Польщі та поліцейський нагляд.
Розслідування проводиться під наглядом Регіональної прокуратури в Лодзі та за координації Департаменту з питань кіберзлочинності й інформатизації Національної прокуратури Польщі. У разі доведення вини затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у березні 2026 року президент Польщі підписав закон про передачу даних щодо криптотранзакцій податковим органам.
Сообщение У Польщі затримали громадян України за відмивання коштів від криптошахрайства на 337 млн злотих появились сначала на INCRYPTED.
