- Високий суд Лондона постановив, що претензії постраждалих від криптошахрайства на 61 000 BTC мають розглядатися за законодавством Китаю.
- Рішення може підвищити шанси британської влади зберегти конфісковані біткоїни вартістю близько $5 млрд.
- Остаточного власника активів поки не визначено. Представники інвесторів мають намір оскаржити постанову.
Високий суд Лондона постановив, що під час розгляду вимог постраждалих від масштабного інвестиційного шахрайства в КНР щодо конфіскованих 61 000 BTC необхідно застосовувати китайське законодавство. Відповідне рішення від 12 жовтня 2026 року ухвалив суддя Марк Тернер.
Йдеться про активи вартістю близько £3,8 млрд ($5 млрд), вилучені британською поліцією в межах розслідування діяльності громадянки Китаю Цянь Чжимінь (Zhimin Qian). Останню визнали винною у відмиванні коштів, отриманих унаслідок шахрайства з інвестиціями.
Згідно з матеріалами справи, у 2014–2017 роках під контролем Цянь діяла компанія Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка залучала гроші вкладників через кілька фінансових пірамід.
Схеми зачепили понад 128 000 інвестиційних договорів, а загальний обсяг залучених коштів сягнув приблизно 40,2 млрд юанів (£4,1 млрд).
Частину отриманих грошей організатори конвертували в біткоїни через криптобіржу Huobi (нині HTX), позабіржові угоди та майнінг. Згодом Цянь залишила Китай і переїхала до Великої Британії.
Постраждалі інвестори спробували домогтися визнання майнових прав на конфісковану криптовалюту відповідно до британського законодавства. Однак прокуратура наполягала на застосуванні китайських норм, оскільки шахрайство відбувалося переважно на території КНР.
Суддя підтримав позицію обвинувачення. У постанові зазначається, що обман інвесторів, укладення договорів, передача грошових коштів і виникнення фінансових збитків були пов’язані з Китаєм. Тому саме законодавство цієї країни має визначати наявність у заявників майнових прав на біткоїни.
Водночас суд підкреслив, що право вимагати повернення вкладених коштів не рівнозначне праву власності на конкретні активи. Постраждалим належить довести юридичну належність конфіскованої криптовалюти, а не лише факт зазнаних збитків.
Постанова не визначає остаточної долі біткоїнів. Однак вона може ускладнити повернення активів постраждалим і підвищити ймовірність того, що значна частина криптовалюти залишиться під контролем британської держави.
До розгляду у Великій Британії долучилися близько 16 000 китайських інвесторів. Водночас їхні вимоги потенційно можуть обмежитися початковими вкладеннями та відсотками, без урахування багаторазового зростання вартості біткоїна.
Юридична фірма Fieldfisher, що представляє інтереси заявників, має намір оскаржити постанову. Подальші слухання мають встановити, чи мають постраждалі майнові права на конфісковані BTC відповідно до китайського законодавства.
Подробиці справи про шахрайство з біткоїнами
Історія з конфіскованими активами почалася в Китаї, де у 2014-2017 роках Цянь Чжимінь організувала інвестиційні схеми, що обіцяли вкладникам високу дохідність. Кошти залучалися, зокрема, під виглядом інвестицій у цифрові валюти, страхові продукти, обладнання для очищення повітря та послуги з догляду за літніми людьми.
У липні 2017 року китайські правоохоронці спробували затримати організаторку схеми, однак їй вдалося переховатися. Спочатку жінка перебралася до М’янми, а потім за підробленими документами прибула до Великої Британії.
У Лондоні Цянь познайомилася з Цзянь Вень (Jian Wen), яка згодом допомагала їй конвертувати криптовалюту в готівку, коштовності та інші активи.
У жовтні та листопаді 2018 року британська поліція провела обшуки та вилучила пристрої, що надавали доступ до біткоїнів. У січні 2024 року стало відомо, що правоохоронці виявили на них 61 000 BTC. На момент виявлення активів у 2021 році їхня вартість становила близько £1,4 млрд ($1,78 млрд).
У вересні 2025 року Цянь визнала провину за двома обвинуваченнями, пов’язаними з володінням злочинними активами та їх переказом. Тоді загальну вартість вилученої криптовалюти оцінювали приблизно в $6,7 млрд.
У листопаді того ж року Королівський суд Саутуарка засудив жінку до 11 років і восьми місяців позбавлення волі за відмивання коштів через біткоїни. Слідство охарактеризувало її як організаторку масштабної злочинної схеми, від якої постраждали тисячі китайських інвесторів.
Однак кримінальна справа не розв’язала питання щодо розподілу конфіскованих активів. Постраждалі продовжують домагатися їх повернення в межах цивільного розгляду.
Сообщение Суд Великої Британії ухвалив рішення у справі про конфісковані 61 000 BTC появились сначала на INCRYPTED.
