- Чон Сан Хо отримав 15 років ув’язнення.
- Вирок міг бути суворішим, суд не врахував частину доказової бази.
- Він очолював сервіс Delio, пов’язаний із Haru Invest і B&S Holdings.
Генерального директора корейського криптокредитора Delio Чон Сан Хо засудили до 15 років ув’язнення за шахрайство. Про це повідомляє видання Newsis.
Проєкт вийшов на ринок у 2018 році. Платформа пропонувала користувачам надати криптоактиви в обмін на фіксовану дохідність. Отримані кошти сервіс використовував як заставу в кредитуванні, арбітражі тощо.
У червні 2023 року платформа заморозила виведення коштів, пославшись на труднощі у партнера — Haru Invest. Остання стала однією з жертв краху біржі FTX, оскільки вже інша компанія, що розпоряджалася активами Delio та Haru Invest, B&S Holdings, не змогла вивести з платформи капітал.
У вересні того ж року влада Південної Кореї зацікавилася діяльністю Delio. Підрозділ фінансової розвідки FIU призупинив діяльність компанії на три місяці та призначив їй штраф у розмірі 1,896 млрд вон. У листопаді 2024 року її було оголошено банкрутом, кількість кредиторів перевищила 2800.
У квітні 2024 року прокуратура Південної Кореї висунула обвинувачення CEO Delio. Йому інкримінували шахрайство відповідно до Закону про тяжкі економічні злочини. За версією слідства, CEO Delio обманом отримав близько 250 млрд вон у криптоактивах (близько $170 млн).
У квітні 2026 року прокуратура вимагала для нього 20 років ув’язнення. Однак, як зазначили в Newsis, частину доказової бази було визнано отриманою незаконно.
Сторона захисту звернула увагу на те, що прокуратура звернулася до провайдера Gabia по дані. Однак обшук і вилучення були проведені незаконно, оскільки ці заходи відбувалися без участі Delio.
Суд врахував цей аргумент і погодився з ним. У результаті вирок було винесено на підставі так званого альтернативного обвинувачення, за яким кількість постраждалих становить 1100 осіб, збитки — 70 млрд вон.
«Під час роботи з компанією Delio підсудний незаконно отримав ліцензію на торгівлю віртуальними активами та ошукав жертв на суму близько 70 млрд вон у віртуальних активах», — підсумував суд.
Зазначимо, керівництво Haru Invest, яке також підозрювали у привласненні коштів, було виправдано. Суд не знайшов у їхніх діях злого умислу, списавши втрати на недбалість.
Сообщение CEO Delio отримав 15 років ув’язнення за звинуваченням у шахрайстві появились сначала на INCRYPTED.
