Государственная служба финансового мониторинга Украины в январе-июне 2026 года направила в правоохранительные органы 149 обобщенных материалов, связанных со "скрутками" и конвертационными центрами, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года, говорится на сайте ведомства в понедельник.
В Госфинмониторинге отметили, что общая сумма финансовых операций по ним составила 78,3 млрд грн.
Ведомство пояснило, что "скрутки" и конвертационные центры формируют наибольшие объемы теневых средств среди материалов, связанных с налоговыми уголовными правонарушениями. В условиях полномасштабной войны борьба с теневой экономикой является вопросом экономической и национальной безопасности, подчеркнул глава ведомства.
Отдельным направлением работы финансовой разведки остается противодействие использованию "дропов" – лиц, передающих посторонним свои банковские карты или доступ к счетам. За шесть месяцев 2026 года Госфинмониторинг подготовил 432 обобщенных материала о деятельности "дропов", проанализировал более 26 тыс. банковских счетов и выявил более 12 тыс. лиц, которые могли быть вовлечены в эти схемы.
Благодаря взаимодействию Госфинмониторинга, Нацбанка и частных банков количество финансовых учреждений, фигурировавших в анализе схем с "дропами", сократилось с 45 в прошлом году до 25 в этом году, что свидетельствует об усилении внутреннего финансового мониторинга.
Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2026 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1 368 материалов о подозрительных финансовых операциях, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общая сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и другими правонарушениями, выросла более чем вдвое – до 194,2 млрд грн.
