- Криптовалюти продовжують залишатись інструментом фінансування тероризму.
- В Індонезії покарання отримали три криптоінвестори.
- Вони брали участь в переказах терористичним кампаніям в Сирії.
Індонезійські правоохоронці у 2024–2025 роках засудили трьох осіб за фінансування тероризму з використанням криптовалют. За даними розслідування TRM Labs, вони здійснювали перекази криптовалюти на користь терористичних кампаній, пов’язаних із Сирією.
Indonesian authorities convicted three individuals for financing terrorism through crypto — tracing on-chain flows to connect wallet addresses to ISIS-linked networks.
One defendant sent 49,000+ USDT across 15 transactions to a foreign exchange. None conducted attacks — they… pic.twitter.com/nF74mMrgRp— TRM Labs (@trmlabs) April 6, 2026
Один із них провів 15 транзакцій на понад 49 000 USDT через індонезійську криптобіржу на закордонну платформу.
Важливо, що:
- жоден із фігурантів не брав участі у самих атаках;
- їхня роль полягала у фінансовій логістиці — зборі, конвертації та переказі коштів;
- криптовалюта стала ключовим інструментом через можливість швидких транскордонних операцій.
Слідство активно використовувало ончейн аналітику для відстеження адрес гаманців, аналізу історії транзакцій та встановлення зв’язків із ширшими мережами фінансування.
Звіт: офшорні криптофірми використовуються для відмивання коштів та фінансування тероризму 12.03.2026 Читати
Ці дані стали повноцінною доказовою базою в суді, що підтверджує: криптооперації більше не є анонімними для правоохоронців.
Посилення контролю та нові вимоги для ринку
Індонезія, яка приєдналася до групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей (FATF) у 2023 році, посилила контроль за крипторинком. Ключову роль відіграє фінансова розвідка країни (Центр звітності та аналізу фінансових операцій, PPATK), яка зафіксувала зростання підозрілих транзакцій, зокрема з використанням віртуальних активів.
Серед ключових змін:
- криптоплатформи перейшли під нагляд Управління з фінансового регулювання та нагляду;
- впроваджено обов’язкову звітність про підозрілі транзакції;
- банки та постачальники послуг віртуальних активів повинні інтегрувати блокчейн-аналітику в процеси протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).
Суди вже підтвердили, що такі дані є допустимими доказами та можуть бути основою для кримінальних вироків.
Індонезійські випадки — частина ширшого тренду. Як наголосили у TRM Labs, терористичні мережі в Південно-Східній Азії дедалі активніше використовують криптовалюти для обходу традиційного фінансового контролю.
Нагадаємо, що у 2024 році стейблкоїн USDT був лідером у фінансуванні тероризму серед криптоактивів.
Минулого року влада США позбавила волі чоловіка на 30 років за криптоперекази на $185 000 на теракти організації, відомої як Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ).
Сообщение Індонезія засудила криптоінвесторів за фінансування тероризму в Сирії появились сначала на INCRYPTED.
