- FATF опублікувала звіт про ризики офшорних постачальників послуг з віртуальних активів.
- Лише 46% юрисдикцій застосовують підхід до регулювання VASP на основі видів діяльності.
- Регулятор заявив, що прогалини в нагляді використовують для шахрайства, відмивання коштів і фінансування тероризму.
Прогалини в нагляді за офшорними постачальниками послуг з віртуальних активів (oVASP) використовуються для масштабного шахрайства, відмивання коштів та фінансування тероризму. Про це заявила Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Під oVASP мають на увазі компанії, створені в одній юрисдикції, які надають криптовалютні послуги клієнтам в інших країнах — незалежно від наявності фізичної присутності. У звіті зазначено, що такі структури можуть спеціально будувати операційну модель так, щоб уникати регуляторних вимог.
Зокрема, FATF проаналізувала механізми, за допомогою яких злочинці маскують рух незаконних коштів. До них належать:
- розподіл активів жертв між кількома адресами;
- маршрутизація транзакцій через ланцюжки проміжних гаманців;
- використання кількох блокчейнів або кросчейн-мостів для ускладнення відстеження.
Менше половини юрисдикцій регулює VASP
За даними FATF, лише 46% юрисдикцій впровадили підхід до регулювання VASP на основі діяльності. У межах цієї моделі вимоги щодо ліцензування або реєстрації застосовуються до сервісів залежно від того, які операції вони виконують на території країни.
Такий механізм дозволяє поширювати нагляд на офшорні криптосервіси, навіть якщо компанія формально зареєстрована в іншій юрисдикції, йдеться в заяві.
FATF закликала країни посилити контроль
Президентка FATF Еліса де Анда Мадразо заявила, що офшорні криптосервіси створюють «сліпі зони» для фінансового нагляду.
«Цей звіт показує, як oVASP створюють сліпі зони, які злочинці активно використовують для шахрайства з вразливими людьми або фінансування тероризму у світі. Я закликаю всі країни та приватний сектор діяти відповідно до передового досвіду, адже віртуальні активи переміщуються через кордони за секунди», — зазначила вона.
Серед заходів для зниження ризиків FATF назвала:
- виявлення, ліцензування або реєстрацію oVASP за підходом на основі діяльності;
- застосування санкцій за порушення вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового ураження;
- створення міжвідомчих робочих груп і публічно-приватних партнерств;
- посилення міжнародної співпраці.
Нагадаємо, раніше FATF закликала держави посилити нагляд за емітентами стейблкоїнів.
Сообщение Звіт: офшорні криптофірми використовуються для відмивання коштів та фінансування тероризму появились сначала на INCRYPTED.
