- Центральне бюро розслідувань Індії затримало співзасновника Darwin Labs Аюша Варшні у справі GainBitcoin.
- Слідство вважає, що компанія брала участь у створенні інфраструктури криптовалютної схеми Понці.
- Підозрюваного затримали в аеропорту Мумбаї під час спроби залишити країну.
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) затримало Аюша Варшні (Ayush Varshney) — співзасновника та технічного директора Darwin Labs Private Limited — у справі про криптовалютне шахрайство GainBitcoin на $800 млн.
CBI ARRESTS KEY PERSON IN MULTI-THOUSAND CRORE GAINBITCOIN CRYPTOCURRENCY SCAM pic.twitter.com/wapt91EWWj
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 11, 2026
Розслідування стосується ймовірної фінансової піраміди GainBitcoin, пов’язаної з компанією Variabletech Pte. За версією слідства, інвесторів переконували вкладати кошти в криптовалютну схему, обіцяючи високі прибутки. Залучені кошти, ймовірно, були привласнені організаторами.
Роль Darwin Labs та затримання підозрюваного
Розслідування виявило, що компанія Darwin Labs Private Limited та її співзасновники — Аюш Варшні, Сахіл Баглу та Нікундж Джайн (засновник Vaomi AI) — брали участь у створенні та впровадженні криптотокена MCAP і відповідного ERC-20 смартконтракту.
«Darwin Labs Private Limited відіграла ключову роль у розробці всієї технологічної інфраструктури шахрайської схеми, включаючи платформу для майнінг-пулу Bitcoin — GBMiners.com, шлюз для біткоїн-платежів, гаманець Coin Bank BitCoin та вебсайт для інвесторів GainBitcoin», — йдеться в заяві.
За інформацією CBI, Варшні переховувався від слідства. У зв’язку з цим правоохоронці видали циркуляр про розшук.
9 березня 2026 року його затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Мумбаї під час спроби покинути Індію. Після цього підозрюваного передали CBI, а 10 березня відомство офіційно заарештувало його відповідно до чинного законодавства.
У заяві CBI наголосили, що розслідування триває. Правоохоронці мають намір встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, у лютому 2025 року влада Індії провела понад 60 обшуків у справі GainBitcoin.
Сообщение В Індії затримали фігуранта справи про криптошахрайство на $800 млн появились сначала на INCRYPTED.
