Хозяйственный суд г.Киева по жалобе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) признал неправомерными действия государственного исполнителя, который отказался принять к исполнению определение суда об аресте 50,3% долей в горно-обогатительных комбинатах Ferrexpo, принятое в качестве обеспечительной меры по иску Фонда о взыскании с Константина Жеваго как экс-владельца выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" ("ФиК") 46 млрд грн.
Согласно определению Хозяйственного суда г.Киева от 1 мая 2023г, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", жалоба Фонда гарантирования вкладов физических лиц на действия старшего государственного исполнителя Горишнеплавневского отдела государственной исполнительной службы в Кременчугском районе Полтавской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (Ковтун Наталии Андреевны) удовлетворена.
"Признать неправомерными действия об отказе в принятии к исполнению определения Хозяйственного суда города Киева от 3 марта 2023г. Обязать Горишнеплавневский отдел государственной исполнительной службы в Кременчугском районе Полтавской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции открыть исполнительное производство по заявлению ФГВФЛ о принудительном выполнении определения Хозяйственного суда г. Киева от 3 марта 2023г по делу №910/268/23 в части наложения ареста на часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК", на часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "Ероистовский ГОК", на часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "Билановский ГОК", которые косвенно принадлежат Константину Жеваго через Ferrexpo AG", — говорится в определении суда.
Полный текст определения составлен 2 мая 2023г.
Как сообщалось, ФГВФЛ в начале января этого года иск в хозсуд Киева против Жеваго о возмещении убытков "ФиК" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Эти убытки были нанесены банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности, утверждает Фонд.
Хозсуд 3 марта в качестве обеспечительной меры принял определение об аресте активов Жеваго в виде 50,3% от уставного капитала трех предприятий: ЧАО "Полтавский ГОК", ООО "Еристовский ГОК" и ООО "Билановский ГОК", косвенно принадлежащих ему через Ferrexpo. Должниками по этому делу указаны также Ferrexpo AG (Швейцария), котирующаяся на Лондонской фондовой бирже Ferrexpo Plc (Великобритания), Fevamotinico SaRL (Люксембург) и Minco Trust (Сингапур).
ФГВФЛ указывал, что суд учел предоставленное Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащего ему имущества, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования.
Также сообщалось, что Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ФиК", бенефициаром которого выступал народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Жеваго.
В марте 2016 года ликвидатор банка обратился с заявлением о преступлении из-за списания с корсчетов в Meinl Bank AG и Bank Frick & Co AG средств банка на $113 млн якобы за невозврат компании Nasterno Commercial Ltd. кредитов этим банкам под залог на корсчетах "ФиК".
По этому эпизоду в сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило подозрение Жеваго, а в июле 2021-го объявило его в международный розыск. В декабре 2022 года он был задержан на горнолыжном курорте "Куршавель" (Франция) по запросу об экстрадиции, однако затем суд отказался удовлетворить украинский запрос.
