«Ощадбанк» потерял около двух миллиардов гривен на продаже облигаций внутреннего госзайма «Банку 3/4», стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Первая инстанция.
Как следует из судебных материалов, в 2013 — 2015 гг. «Ощадбанк» продал через «Фондовую биржу «Перспектива» в пользу «Банка 3/4» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 22,4 млрд гривен.
Процентный доход по этим бумагам выплачивается из госбюджета и составляет 8,5-10% годовых от номинальной стоимости.
Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, государственный «Ощадбанк» продал облигации «Банку 3/4» за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.
В результате «Ощадбанк» недополучил около двух миллиардов гривен, которые, в свою очередь, были перечислены коммерческому финансовому учреждению — «Банк 3/4». Согласно данным предварительного расследования, часть таких биржевых контрактов была заключена уже после побега команды Януковича.
Следственное управление прокуратуры Киева ведет это досудебное расследование с января 2016 года (по ч. 2 ст. 364 УК Украины). С целью установления обстоятельств преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении доступа к ряду документов, детализирующих сделку.
Год назад «Ощадбанк» и «Банк 3/4» упоминались в схожей истории о мошенничестве с ОВГЗ, которое, правда, расследовала не прокуратура, а милиция.
Как сообщалось, минувшим летом было открыто уголовное дело после того, как выяснилось, что «Банк 3/4» продал государственному «Укрэксимбанку» облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне у «Ощадбанка».
Так, 10 января 2014 года «Банк 3/4» купил облигации внутреннего государственного займа у «Ощадбанка» на 1,44 млрд гривен. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала «Ощадбанка» на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.
Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской «Qhenox Limited» всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги «3/4» выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд гривен. То есть, на 200 млн гривен дороже.
Замкнуть круг помог государственный «Укрэксимбанк», выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования.
Дата выкупа бумаг «Укрэксимбанком» в судебных материалах не уточняется.
Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов — Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами.
Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились «Банком 3/4» и ООО «Центральный брокер» в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.
Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций.
Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу «Банка 3/4» (в целом они сняли около 840 млн гривен).
Как известно, в 2013 и в начале 2014 года «Ощадбанком» руководил Сергей Подрезов. С марта 2014 года — Андрей Пышный.
Шесть лет назад «Банк 3/4» был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем «Дельта Банка», председателю правления Банка 3/4 Вадиму Ищенко. Одновременно СМИ связывали этот банк с экс-министром финансов Юрием Колобовым.
