Семейная пара из Украины с богатым опытом в создании различного рода форекс-проектов в 2018 году начала продвигать новый Интернет-проект с признаками финансовой пирамиды – Ai Trade. Проект осуществляет фиктивную деятельность по привлечению инвесторов в торговлю криптовалютами с целью получения прибыли в Таиланде, Японии, Филиппинах, Вьетнаме, Китае и других странах мира, считают правоохранители.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда столицы, передает InternetUA.
Как стало известно, ещё в конце 2017 года было открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Досудебным расследованием установлено, что на территории Украины под прикрытием дилерских центров в так называемом рынке «Forex», бинарных опционов, рынка сырья, криптовалют, функционирует ряд коммерческих структур, которые, используя программные продукты «Libertex», «cTrader», «UTIP», «MetaTrader», «Webtrader» и другие, наладили системный противоправный механизм присвоения денежных средств граждан Украины путем введения «инвесторов» в заблуждение относительно процесса электронной торговли на рынке криптовалют. Деньги от инвесторов данные структуры использовали для дальнейшего финансирования деятельности собственных представительств на временно оккупированных территориях Украины, в том числе АР Крым.
Так, в 2017 году неустановленными следствием лицами разработана и запущена в сети Интернет на сайте tradecoinclub.com торговая площадка под названием «Trade Coin Club», на которой компанией предлагается инвесторам зарабатывать биткоины в автоматическом режиме путем регистрации на этом сайте и пополнения счета в личном кабинете. Установлено, что в настоящее время зарегистрироваться в этой программе на территории Украины невозможно.
По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, «Trade coin club», «Ukr trade pro», «Ai Trade», их бренды и региональные филиалы статуса финансовых учреждений не приобретали, лицензий и других разрешений о предоставлении финансовых услуг не получали.
Из материалов уголовного производства стало известно, что к организации мошеннической схемы причастна семейная пара, которая ввиду потери популярности проектов «Trade coin club» и «Ukr trade pro» и большого количества обманутых вкладчиков в 2018 году начала продвижение нового проекта, имеющего признаки «финансовой пирамиды» – «Аi trade».
6 декабря 2018 года управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратурой Украины на основании постановления Печерского районного суда Киева проведен ряд обысков в офисных и жилых помещениях, которые используются участниками преступной схемы. Опрошены сотрудники, сообщившие, что действительно занимаются привлечением инвесторов для проведения якобы операций на международном рынке криптовалют. Кроме того, во время обыска по месту фактического проживания участников преступной схемы обнаружена компьютерная техника, в ходе осмотра которой установлено информацию и сведения о совершении уголовного преступления.
13 декабря 2018 года, после анализа документов, изъятых во время обыска в «Ai Trade», установлено, что упомянутая выше семейная пара в странах Азии организовала и осуществляет фиктивную деятельность по привлечению инвесторов с целью получения прибыли. Подобные мероприятия проводятся в Таиланде, Японии, Филиппинах, Вьетнаме, Китае и других странах мира, что подтверждается конфискованными документами на общую сумму более 110 000 долларов США. В качестве примера, на организацию мероприятия в Киеве (отель «Fairmont») потрачено «значительную сумму незаконно полученных денежных средств» – более 40 000 евро.
Кроме того, в ходе обыска по месту фактического проживания семейной пары были изъяты денежные средства в размере 55669 долларов США, источник происхождения которых муж и жена объяснить и документально подтвердить не смогли.
Правоохранители отмечают, что, согласно информации Главного управления ГФС в Киеве, супруг на территории Украины каких-либо доходов не получал, а его жена за период с 2014 по 2019 год получила доход в сумме лишь чуть более 291 тысячи гривен. При этом пара в течение 2017-2018 годов приобрела ряд недвижимого имущества на общую сумму 21 миллион гривен. Более того, в 2017 году супруги купили автомобиль марки Land Rover Range Rover, стоимостью более полутора миллиона гривен.
Следствию удалось установить счет, где, по подозрению правоохранителей, семейная пара хранила нажитые деньги. 7 марта суд наложил арест на банковский счет.
