Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, который работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей.
«Чиновники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания „услуг“ по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы „конверта“ забирали от 4,5 до 11%», — сообщает пресс-центр СБУ, передает Капитал.
Следствие установило, что в течение 2015-2016 гг. клиентами центра стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе из зоны проведения антитеррористической операции.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра было изъято более 200 тыс. грн, бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника.
Сотрудники СБУ проверяют причастность организаторов и сотрудников конвертационного центра к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделке.
