ПАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.
НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО КСГ Банк.
Как говорится на сайте регулятора, причиной стали систматичні нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Нацбанк установил, что ПАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях было задействовано юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и кредитных союзов.
Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно с банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Злоумышленники пользовались украденными паспортами.
Заметим, что общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Читайте также: Убытки украинских банков сократились в три раза
Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьянови (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).
Бюджетная ситуация – самая тяжелая с 2022г, дефицит внешнего финансирования Украины в 2027г составит $32,6 млрд – глава Минфина
Базовая годовая потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд, предварительно непокрытая потребность на 2027 год оценивается...
Read moreDetails
