Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
Регулятор отмечает, что только в июле была направлена информация относительно клиентов 11 банков, передает Капитал.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.
«Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC („знай своего клиента“) дает положительный результат. Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы», — рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.
