Шевченковский районный суд Киева передал в управление Нацагентства по менеджменту активов (АРМА) линию по производству сигарет, арестованную после обысков на заводе Орион Тобакко в Одесской области. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности и в судебном реестре.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
В конце июля 2022 года детективы БЭБ установили, что предприятие, имея официальное производство табачных изделий, вероятно, параллельно занималось изготовлением и продажей сигарет с поддельными марками акцизного налога.
В ходе обысков детективы изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки табачных изделий, а также более 1,2 млн пачек сигарет. Ориентировочная стоимость – 70 млн грн.
Согласно выводам экспертов, поддельные сигареты производились на тех же линиях, что и официальная продукция.
В мае-июне 2024 года производственную линию изъяли и арестовали, а теперь – передали в АРМА.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 199 (подделка акцизных марок), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных марок) Уголовного кодекса.
БЭБ указывает, что сигаретный завод принадлежит "известному подсанкционному одесскому контрабандисту".
- В апреле 2024 года суд арестовал директора Орион Тобакко. Источник LIGA.net в правоохранительных органах тогда рассказал, что компания близка к подсанкционному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину.
