Главное
- Британский регулятор оштрафовал лондонское отделение Citibank на 4,7 млн фунтов стерлингов (6,35 млн долларов).
- Банк осуществлял операции в пользу лиц, подпадающих под санкции.
- Большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года.
- Регулятор не установил умышленного нарушения санкций со стороны банка.
- О нарушении банк сообщил регулятору самостоятельно.
Британское Управление по внедрению финансовых санкций (OFSI) оштрафовало лондонское отделение американского банка Citibank (CBNA London) на 4,7 млн фунтов стерлингов (6,35 млн долларов) за нарушение санкций против России. По данным регулятора, банк проводил операции со средствами в пользу лиц, подпадающих под санкции, в основном в период с февраля по ноябрь 2022 года. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на «Европейскую правду».
Что установил регулятор
О выявленных нарушениях банк сообщил OFSI добровольно. В ведомстве отметили, что часть нарушений пришлась на первые месяцы после введения санкций, когда на процессы проверки и расследований в банке пришлась значительная нагрузка. «OFSI не считает, что со стороны CBNA London имел место какой-либо умысел нарушить санкции. Однако упомянутые выше ошибки и недостатки в совокупности были существенными и значительными и встречались в широком спектре бизнес-направлений и систем банка», — заявил регулятор.
Еще один случай обхода санкций
Еще 10 августа Управление государственной безопасности и разведки Австрии заявило о раскрытии международной схемы, в рамках которой венская компания поставляла оборудование для производства двигателей российских ракет и истребителей в обход санкций Евросоюза.
Часто задаваемые вопросы
Каков размер штрафа, наложенного на Citibank?
4,7 млн фунтов стерлингов, или 6,35 млн долларов.
Кто наложил штраф?
Британское Управление по внедрению финансовых санкций (OFSI).
В чём именно обвинили лондонское отделение Citibank?
В проведении операций со средствами в пользу лиц, подпадающих под санкции против России.
Когда произошло большинство нарушений?
В период с февраля по ноябрь 2022 года.
Считал ли регулятор нарушение умышленным?
Нет, OFSI не установило умысла, но назвало ошибки банка существенными и системными.
Как сообщало издание From-UA.org, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что за попыткой атаки беспилотником на украинский грузовой самолет в аэропорту «Лейпциг/Галле» 4 августа стоит Россия — к такому выводу пришли на основе данных разведки и анализа ряда гибридных операций в Европе. В ответ Берлин объявил о пакете мер: закроет генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября, расторгнет соглашение о «Русском доме» в Берлине, предложит в Евросоюзе новые санкции и усилит контроль за въездом россиян и давление на «теневой флот».
